En cumplimiento de lo establecido por el artículo 136º de la Ley General de Sociedades, se procede a adherir al presente Libro de Actas el acuerdo de Junta Universal de Accionistas celebrado con fecha 15 de Marzo del 2010, cuando no se contaba con el Libro de Actas a la vista.

 

 

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

 

DIA, LUGAR Y HORA.-

En Huarmey, a los 15 días del mes de marzo del 2010, siendo las 10:00 a.m., se reunieron en el domicilio de la sociedad, sito en sito en Casco Urbano  Mza. “Ñ” Lote 3, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey y departamento de Ancash, los siguientes accionistas de MARICULTURA JCV SA:

 

 

CONCURRENCIA DE SOCIOS:

 

1.     Sabino, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

2.     Wilmer , representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

3.     Anthony, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

4.     Violeta , representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

5.     Ricardona, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

6.     José Tito Guillen, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

7.     Pedro Vgio, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

8.     Heriberto Morales Cruz, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

9.     Paul Jcos, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

10.  Hector s, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

11.  José Manuel de la Cruz Ramírez, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

12.  Wilder Representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

13.  Andres Freddy Aquino Quispe, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

14.  Marcoue, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

15.  Roso , representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

16.  Pedro , representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

17.  Luis, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

18.  Jesúsón, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

19.  Luis representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

20.  Santiago, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

21.  Marco , representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

22.  Ronald Jón, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

23.  Rosa tos, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

24.  Verónicapresentando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

25.  Javier n, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

26.  Luis  representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

27.  Juan la, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

28.  José L representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

29.  Marcos z, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

30.  Roberto  representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

31.  Victor s, representando 2000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, equivalente a S/. 2,000.00

 

 

 

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Encontrándose el íntegro de los socios, se procedió a instalar la sesión. Actúa como Presidente el Sr. Anthony , y como secretario el Sr. Roberto.

 

 

 

QUÓRUM Y APERTURA:

Estando el íntegro de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, y de conformidad con el artículo 124 de la Ley General de Sociedades, el Presidente procedió a instalar válidamente la presente Junta General de Accionistas.

 

 

 

AGENDA.-

1.     Aumento de Capital por capitalización de obligaciones.

2.     Modificación Parcial de Estatuto.

3.     Otorgamiento de Poder.

 

 

EXPOSICIÓN Y DEBATE.-

 

1.- DEL AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACION DE OBLIGACIONES.-

DESARROLLO.- El Sr. Presidente puso a consideración de la Junta General de Accionistas, previo informe de conveniencia del Directorio, la necesidad e importancia de capitalizar los créditos que mantiene en la sociedad la Asociación de Pescadores  – Huarmey y Anexos, identificada con RUC N° 20445333248, con domicilio en Panamericana norte Mza B Lote 5, distrito de Huarmey, provincia de Huarmey, departamento de Ancash, representado por su Presidente el Sr. Sabino .

 

Resaltó la importancia de dicha capitalización toda vez que la misma era necesaria para un mejor manejo económico y financiero de la empresa.

 

Informó que dichas obligaciones ascienden a la suma de S/. 211,484.40, (Doscientos Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro y 40/100 Nuevos Soles) de los cuales propone se capitalice la suma de S/ 211,484.00 (Doscientos Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles), quedando un saldo restante de S/. 0.40 (Cuarenta Centavos de Nuevo Sol) saldo que no será capitalizado.

 

Siendo así, el capital de la sociedad que actualmente asciende a la suma de S/. 62,000.00 (Sesenta y Dos Mil y 00/100 Nuevos Soles), sumado al presente aumento de capital de S/. 211,484.00 (Doscientos Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles), ascendería a la suma S/. 273,484.00 (Doscientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles) según se detalla a continuación:

 

 

CAPITAL SOCIAL :                                                                         S/.    62,000.00

AUMENTO DE CAPITAL (Capitalización de Obligaciones):                  S/.  211,484.00

TOTAL                                                                                           S/.  273,484.00

 

 

El Sr. Presidente manifestó que la nueva distribución de las acciones sería de la siguiente manera:

 

1.     Sabinouz, propietario de 2000 acciones.

2.     Wilmer ar, propietario de 2000 acciones.

3.     Anthony , propietario de 2000 acciones.

4.     Violeta a, propietario de 2000 acciones.

5.     Ricardo rna, propietario de 2000 acciones.

6.     José , propietario de 2000 acciones.

7.     Pedro gio, propietario de 2000 acciones.

8.     Heriberto z, propietario de 2000 acciones.

9.     Paul cos, propietario de 2000 acciones.

10.  Hector gas, propietario de 2000 acciones.

11.  José ez, propietario de 2000 acciones.

12.  Wilder spe, propietario de 2000 acciones.

13.  Andres  spe, propietario de 2000 acciones.

14.  Marco  Ree, propietario de 2000 acciones.

15.  Rosoo, propietario de 2000 acciones.

16.  Pedro ruz, propietario de 2000 acciones.

17.  Luis rez, propietario de 2000 acciones.

18.  Jesús ión, propietario de 2000 acciones.

19.  Luis no, propietario de 2000 acciones.

20.  Santiago  propietario de 2000 acciones.

21.  Marcooa, propietario de 2000 acciones.

22.  Ronald  Obregón, propietario de 2000 acciones.

23.  Rosa  propietario de 2000 acciones.

24.  Verónica a, propietario de 2000 acciones.

25.  Javier n, propietario de 2000 acciones.

26.  Luis amacho, propietario de 2000 acciones.

27.  Juan la, propietario de 2000 acciones.

28.  José , propietario de 2000 acciones.

29.  Marcos, propietario de 2000 acciones.

30.  Roberto o, propietario de 2000 acciones.

31.  Victor As, propietario de 2000 acciones.

32.  Asociación de Pescadores Chinchorreros Jorge Cerna Vasquez – Huarmey y Anexos, propietaria de 211,484 acciones

 

 

APROBACIÓN.- Luego de un amplio debate la Junta aprobó por unanimidad la capitalización de obligaciones tratada en el presente punto en todos sus términos.

 

 

2.- MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTO.-

En este estado, se pasó a tratar el segundo punto de la agenda, manifestando el señor presidente que debido al acuerdo aprobado en el punto precedente, resultaba siendo necesaria la modificación del artículo quinto del estatuto social, para lo cual propuso el siguiente tenor:

 

“ARTÍCULO QUINTO: El capital social es la suma de S/. 273,484.00 (Doscientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro y 00/100 Nuevos Soles). Representado por 273,484 acciones nominativas, ordinarias y de un valor nominal de S/. 1.00 (Un Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscrita y totalmente pagada, todas con derecho a voto.”

 

APROBACIÓN.-

Luego de poner el punto a debate, la Junta aprobó por unanimidad la modificación del artículo tercero del estatuto social en los términos propuestos anteriormente.

 

 

3.- OTORGAMIENTO DE PODER.-

Finalmente, como último punto de la agenda el señor presidente propuso facultar a una persona a fin de formalizar los acuerdos adoptados, suscribiendo la minuta y escritura pública respectiva así como cualquier documento necesario, complementario o aclaratorio, así como efectuar todos los trámites pertinentes para su inscripción.

 

Luego en breve debate, se aprobó por unanimidad designar al Sr. Anthony Sabino Morales Villanueva, identificado con DNI N° 41263964, como representante de la sociedad para estos efectos.

 

 

 

CIERRE DEL ACTA.-

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas se procede a levantar la presente reunión, luego de redactada, leída y aprobada la presente acta, la misma que se firma a continuación en señal de conformidad.

 

 

 

SkasdkdkCruz

DNI N° 32122010

 

 

Wilmer sjcajcs

DNI N° 466545591276

 

 

Anthony wjidjopjqwd

DNI N° 41456263964

 

 

Violeta jalKJL

DNI N° 05845518

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 136º de la Ley General de Sociedades, se procede a adherir al presente Libro de Actas el acuerdo de Sesión de Directorio celebrado con fecha 10 de Marzo del 2010, cuando no se contaba con el Libro de Sesión de Directorio a la vista.

 

SESION DE DIRECTORIO DE LA EMPRESA MARICULTURA JCV SA:

 

 

EN LA CIUDAD DE HUARMEY, SIENDO LAS ONCE HORAS, DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2010, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO MZA Ñ LOTE 5, DISTRITO DE HUARMEY, PROVINCIA DE HUARMEY Y DEPARTAMENTO DE ANCASH, LOS SIGUIENTES DIRECTORES:

 

·                     PRESIDENTE : WILMER DFGD, CON DNI N° 2MBH76,

·                     DIRECTOR: SABINO FGF, CON DNI Nº 2722010,

·                     DIRECTOR: VIOLETA GFBNG, CON DNI Nº 89PT18,

·                     DIRECTOR: JOSÉ 2.82, CON DNI Nº 44124370,

·                     DIRECTOR: VICTOR BFDBF, CON DNI Nº 347.54.593.

 

ENCONTRANDOSE REUNIDO LA TOTALIDAD DE DIRECTORES, SE PROCEDIÓ A INSTALAR VÁLIDAMENTE LA PRESENTE SESION DE DIRECTORIO, A EFECTOS DE TRATAR LA SIGUIENTE AGENDA PREVIAMENTE APROBADA:

 

AGENDA:

 

1) INFORME DE CONVENIENCIA DE CAPITALIZACION DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD.

 

DESARROLLO:

 

1) INFORME DE CONVENIENCIA DE CAPITALIZACIÓN DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD.-

 

SIGUIENDO CON EL PRIMER Y UNICO PUNTO EN LA AGENDA EL PRESIDENTE MANIFESTO; QUE ERA NECESARIO CAPITALIZAR LOS CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD QUE MANTIENE LA ASOCIACION DE PESCADORES HUARMEY Y ANEXOS, LOS CUALES ASCIENDEN A LA SUMA DE S/. 211,484.40, (Doscientos Once Mil Cuatrocientos Ochenta y Cuatro y 40/100 Nuevos Soles) de los cuales DEBEN DE CAPITALIZARSE la suma de S/ 211,450.00 (Doscientos Once Mil Cuatrocientos OCHENTA Y CUATRO y 00/100 Nuevos Soles), quedando un saldo restante de S/. 0.40 (cUARENTA CENTAVOS DE NUEVO SOLO) saldo que no DEBE DE SER capitalizado.

 

DICHA CAPITALIZACIÓN CONVIENE PORQUE GENERA LIQUIDEZ EN LA SOCIEDAD, LO CUAL SIGNIFICA UNA MEJORA NOTABLE EN LA POSICIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA, ASÍ COMO EN EL MEJOR DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL.

 

 

LUEGO DE UN BREVE DEBATE AL RESPECTO, POR UNANIMIDAD EL DIRECTORIO EN PLENO ACORDÓ APROBAR LA CAPITALIZACION DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES ANTES EXPUESTOS, Y EN TAL SENTIDO EMITIR UNA COPIA DEL PRESENTE ACUERDO EL CUAL CONTIENE UN INFORME FAVORABLE SOBRE LA NECESIDAD DE LA CAPITALIZACION DE CRÉDITOS CONTRA LA SOCIEDAD.

 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE SUSPENDIÓ LA SESIÓN PARA REDAC­TAR­­SE ESTA ACTA QUE LUEGO DE LEÍDA FUE APROBADA POR LOS DIRECTORES CON SU SUSCRIPCIÓN SIENDO LAS 11.30 A.M. DE LA MISMA FECHA INDI­CADA EN SU INTRO­DUC­CIÓN.

 

 

 

WILMER THH

 

 

SABINO JGF

 

 

VIOLETA GFNHGNBC

 

 

JOSÉ JRTJGTF

VICTOR NFDBZCVX